会议信息 - 上海盛剑科技第三届董事会第十九次会议于2025年12月12日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》7票同意通过[3][4] - 《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》7票同意通过[4][5] - 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》7票同意通过[6][8] - 《关于2026年度担保额度预计的议案》7票同意，尚需股东大会审议[9][10][11] - 《关于变更会计师事务所的议案》7票同意，已过审计委员会审议，尚需股东大会审议[12][13][14][15] - 《关于聘任副总经理的议案》7票同意，已过提名委员会审议[16][17][18]