会议信息 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月19日14:30[7] - 会议地点在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室[7] 股本与注册资本 - 2020年限制性股票激励计划中3名激励对象退休，其持有的8.67万股限制性股票已回购注销[9] - 公司总股本由548364.5926万股减少至548355.9226万股[9] - 公司注册资本由548364.5926万元减少至548355.9226万元[9] 规则修订 - 上市公司需在2026年1月1日前在章程中规定设审计委员会，不设监事会和监事[11][26][32] - 《股东大会议事规则》改名为《股东会议事规则》，全文“股东大会”改为“股东会”[11] - 《董事会会议议事规则》全文“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容[26] - 《独立董事工作制度》修订将“股东大会”表述变更为“股东会”，删除监事会表述[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[11] - 董事会收到监事会或股东召开临时股东会提案/请求后10日内需给出书面反馈意见[12][13] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[12][13][14] - 监事会/审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在2日内公告并提交审议[15] 董事会相关 - 原规定1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，现审计委员会或者党组织会议也可提议[27] - 公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[41][51] - 董事会提名洪剑峭、张成洪和罗金明为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年[51] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[37] - 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[36] - 审计委员会相关事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] 人员持股与履历 - 许杭因参加股权激励持有公司股票30万股[46] - 陈德占2019.06 - 2020.12任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长[43] - 包华2022.05 - 2023.12任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理[44] - 吴秀斌2022.05 - 2025.06任义乌市城市投资建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理[45] - 刘晓婧2022.08 - 2024.09任浙江浙财资本管理有限公司投资运营部高级经理[48] - 洪剑峭2019.11 - 2025.11任上海来伊份股份有限公司独立董事[54] - 张成洪2011.09至今任复旦大学管理学院教授[56] - 罗金明为注册会计师，未持有公司股份[57] - 罗金明2017.06 - 2023.07任日月重工股份有限公司独立董事[58] - 罗金明2019.05 - 2025.06任杭州杭萧钢构股份有限公司独立董事[58] - 罗金明2021.03 - 2023.04任万源生态股份有限公司独立董事[58] - 罗金明2021.06 - 2024.02任宁波前程家具股份有限公司独立董事[58] - 罗金明2021.04 - 至今任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事[58] - 罗金明2023.05 - 至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事[58]