董事会会议召开规则 - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议[3] - 八种情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议[2] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和三日送达书面通知[4] 会议变更与委托 - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[5] - 董事委托其他董事出席需书面委托并载明相关信息[6] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[5] - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[9] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票通过[9] 特殊事项决议要求 - 提供担保等事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 为他人取得股份提供财务资助需全体董事三分之二以上通过[10] 其他规定 - 董事回避表决时相关会议举行及决议通过规则[11] - 提案未通过且无重大变化一个月内不审议相同提案[11] - 会议档案保存期限为十年以上[14] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的决议为准[10] - 利润分配决议相关流程[11] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认[13] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[13]