香溢融通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 董事出席董事会议、参加现场调研等履职所发生的费用由公 司承担，包括董事所在地至履职所在地的往返异地交通费以及会 议期间的食宿费等。 董事因参加与履职相关的教育培训所产生的费用，由公司承 担，包括董事所在地至培训地的异地往返交通费、食宿费、培训 费等。 1 / 13 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险，以降低董事 正常履行职责可能引致的风险。 第四条 董事会的日常工作机构是董事会秘书办公室，处理 董事会日常事务，董事会秘书保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司、本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 ...