协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（1 名董事已辞职），实际出席董事 8 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-099 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...