证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-061 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2025 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高 级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次 ...