关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。本次修订的原因及内容如下：根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法 规及深交所监管规则等文件，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。 本次章程修订将公司章程由原 13 章、209 条，变更为 12 章、 220 条，章程主要变化为： 1.所有"股东大会"改为"股东会"。 2.删除原"第七章 监事会"，取消监事会，由董事会审计 委员会行使监事会职权。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-033 启明信息技术股份有限公司 3.在"第四章 股东和股东会"新增"第二节 控股股东和实 际控制人"单独一节。 4.在"第五章 董事会"新增"第三 ...