独立董事会议通知 - 独立董事专门会议通知需提前 3 日发出，全体一致同意可免除[3] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议表决规则 - 表决实行一人一票[7] - 特定事项需全体过半数同意提交董事会审议[7] - 行使特别职权需过半数通过[7] 会议其他要求 - 应发表明确独立意见[9] - 制作会议记录并签字确认[9] - 会议档案保存十年[9] - 述职报告应含参与会议工作情况[10] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[11][12]