董事会战略发展委员会工作条例 深圳市兆驰股份有限公司 董事会战略发展委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为了适应深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市兆驰股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共 同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略发展 ...