启明信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，保障董事会决 策的合法化、科学化、制度化，启明信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规及《启明信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会共九人组成，其中三 人为独立董事，非独立董事六名（含职工代表担任的董事一名）。 设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，在《公司 法》及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党 委的意见。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集，主持董事会会议。如董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作， 包括安排会议议程、准备 ...