启明信息技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会成 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，经过半数以上董事选举产生。 ...