第一条 为适应启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，贯彻落实国企改革深化提升 行动要求和"科改行动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《启明信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会设立战略与科技创新委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略与科技创新委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资、 科技创新等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与科技创新委员会委员由五名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。由董事长、半数以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，经董事会选举产生。 第四条 战略与科技创新委员会设主席（召集人）一名，由 公司董事长担任。战略与科技创新委员会主席负责召集和主持战 略与科技创新委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席既不履行职责， 也不指定其 ...