证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-100 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 1 经审议，董事会认为：第五届董事会独立董事候选人姜宏青女士的任职资格、 教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。姜宏青女士当选后将接任郭澳先生担任公司 第五届董事会审计委员会主任（担任召集人）、薪酬与考核委员会委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 ...