长沙岱勒新材料科技股份有限公司 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-069 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日通过电话等形式送达至各位董事，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 ...