会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会召集通知于2025年11月27日公告[5] - 现场会议于2025年12月12日14:00在浙江宁波余姚公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表307,661,100股，占比63.5573%[11] - 参加网络投票股东135名，代表4,369,697股，占比0.9026％[11] - 现场和网络参会股东及代理人共142人，代表312,030,797股，占比64.4599%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意311,913,420股，占比99.9623％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意311,915,794股，占比99.9631％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意311,915,794股，占比99.9631％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意311,915,794股，占比99.9631％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意311,910,370股，占比99.9614％[19] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数311,960,060股，占比99.9773％[24] - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》同意股数311,953,262股，占比99.9751％[25] - 中小股东对《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》同意4,292,162股，占比98.2256%[26] - 《关于选举黄裕昌为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意股数311,584,338股，占比99.8569％[27] - 中小股东对该议案同意3,923,238股，占比89.7828%[27] - 《关于选举张利英为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意股数311,482,153股，占比99.8241％[28] - 中小股东对该议案同意3,821,053股，占比87.4443%[28] - 《关于选举张建明为公司第三届董事会独立董事的议案》同意股数311,581,700股，占比99.8560％[30] - 中小股东对该议案同意3,920,600股，占比89.7224%[30] - 《关于选举俞雅乖为公司第三届董事会独立董事的议案》同意股数311,482,788股，占比99.8243％[33]