3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届 董事会第十五次（临时）会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次 临时股东大会。详见公司于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-098）。 2025 年 12 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东之一——深圳市领泰基石投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"领泰基石")出具的《关于提请增加股东大会临时提案的函》 ...