证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-054 宁波德昌电机股份有限公司 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事 ，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公 司于同日召开了第三届董事会第一次会议，完成第三届董事会董事长的选举，确 定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、非独立董事：黄裕昌先生（董事长）、张利英女士、黄轼先生； 2、独立董事：俞雅乖女士、赵意奋女士、张建明先生 3、职工代表董事：朱科权先生 4、董事会专门委员会组成 （1）战略委员会 黄裕昌（主任委员）、黄轼、张建明 （2）审计委员会 俞雅乖（主任委员）、赵意奋、张利英 （3）提名委员会 张建明（主任委员）、黄裕昌、赵意奋 ...