证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-070 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士 为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会自公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。 董事会 2025年12月12日 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历： 1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居 ...