特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-081 三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2025 年第十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第十二次临时董事会会议的通知，2025 年 12 月 12 日以通讯表决方 式召开了公司 2025 年第十二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到 有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金委托理财的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2025-083 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金进行委托 理财的公告》。 二、审议通过了 ...