二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事，经全体董事同意，本次 会议豁免通知期限要求。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应 出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体高管列席本次会议。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-061 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， ...