证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-089 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定 ...