证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-060 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将 该议案提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于土地收储事项的公告》（公 告编号：2025-061）。 （二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请 1.25 亿 2、会议的时间和方式：2025 年 12 月 12 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本 ...