证券代码：000967 公告编号：2025-086 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2025-086 号 二、逐项审议通过《关于重新制定公司部分治理制度的议案》； 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十五次临时会 议的通知。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10：30 在公司总部会议室召开，会议 由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议 召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，并提请股东大会审议； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会 审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》 ...