证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-056 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 于 2025 年 12 月 12 日（周五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第二十九次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...