证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-090 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使； 2、公司于 2025 年 11 月 11 日向激励对象授予 1,250 万股预留限制性股票，授予完成后， 公司总股本由 54,411.1391 万股增加至 55,661.1391 万股，注册资本由 54,411.1391 万元增加 至 55,661.1391 万元； 3、根据《公司法》等的规定，公司拟在董事会成员中设置职工代表董事，同时将董 ...