公司制度修订 - 修订《公司章程》及部分公司治理制度，部分议案需提交股东会审议[2][3][4][6] - 修订后章程规定董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[8] - 修订后章程明确高级管理人员范围，新增设立党组织内容[8] 股份与股东权益 - 公司股份总数为187,072.0815万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 特定人员在特定时间内不得买卖公司股票，持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[10][11] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，在董高监造成损失时可请求相关方诉讼[13] - 监事会等收到请求后拒绝、30日内未诉讼或情况紧急时，股东可直接诉讼[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事与独立董事 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数50%[26] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，连任不超6年[28][30] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[31] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应经董事会审议后披露[34] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 董事会制定利润分配方案需征得过半数独立董事同意且经全体董事过半数表决通过[41] - 利润分配方案需经参加股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过[42] 其他 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[44] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[44] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[46]