证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-057 思美传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。根据《公司法》等有关规定和要求，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 规范性文件最新要求，结合公司治理需求，拟修订《公司章程》中的相应条款，修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以 | 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简 | | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | 称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司 ...