公司基本信息 - 公司于1997年5月28日获批发行3000万股人民币普通股，6月18日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为50.52792571亿元[2] - 公司设立时总股本为1550万元，每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为50.52792571亿股，均为人民币普通股股份[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[17] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[23][24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔金额超5000万（不含）或一个会计年度累计金额超5000万（不含）的对外捐赠需股东会审议[31] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[31] - 董事人数不足规定人数或本章程规定人数的三分之二（八人）时，公司需在两个月内召开临时股东会[33] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[40] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[52] 董事会 - 公司董事会由十一名董事组成，其中职工董事一人[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[100] - 董事会决定金额占公司最近一期经审计净资产20%以下（含20%）的投资等事项[67] - 董事会决定金额占最近一期经审计净资产0.5%以上、5%以内的关联交易[67] - 董事会决定单笔金额5000万元以下且一个会计年度累计金额5000万元以下的对外捐赠[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[69] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[69] - 临时董事会会议通知需提前三至五日，紧急情况不受限[69] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[69] - 担保、财务资助等事项除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[70] - 收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[93] - 公司下一年度无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[93] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[90] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[101] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[108] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[108][109][113]