方正证券股份有限公司董事会议事规则 （2010 年 9 月 16 日公司创立大会暨 2010 年第一次股东大会制定，2013 年 5 月 20 日 2012 年年度股东大会第一次修订，2017 年 12 月 4 日 2017 年第二次临时股东大会第二次修订， 2025 年 12 月 12 日公司 2025 年第一次临时股东大会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范方正证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、规章和公司《章程》，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管，负责处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的提案与召开 第三条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。定期董事会会 议为审议公司定期报告的会议，每年至少召开两次。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后 ...