中航机载系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航机载系统股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则 第三章 ...