董事会秘书设置 - 公司董事会设董事会秘书1人[5] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人[5] - 公司设董事会办公室由董事会秘书协助董事长管理[6] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[12] 任期与聘任 - 董事会秘书任期3年，可连选连任[11] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 解聘情形 - 特定情形发生1个月内解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] 职责与工作 - 筹备董事会会议在董事长领导下进行[19] - 信息披露文稿由董事会办公室起草，秘书审核披露[19] - 涉及信息披露事宜承办部门向秘书报告征求意见[19] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[21] 行为规范 - 秘书应遵守规定，不得谋私利[23] - 授权他人行使职责需经董事会同意[23] - 未经授权不得对外发布信息[23] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家法规、公司章程等执行[25] - 细则由公司董事会负责解释[25] - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[26]