董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[4] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[5] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议后及时披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议后及时披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议后及时披露[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议后及时披露[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议后及时披露[10] 对外担保与财务资助 - 公司提供对外担保需经出席董事会会议的2/3以上董事同意后及时对外披露[10] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务[10] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 代表10%以上表决权的股东可向董事会提议[17] - 1/3以上董事联名可向董事会提议[17] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议需提前5日通知[19] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日之前3日发出书面通知[20] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[24] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票或举手表决[29] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提相关议案[21] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[12] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[31] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[35] 其他 - 董事会会议档案由董事会秘书保存十年[40] - 本议事规则经股东会决议通过之日起实施[43] - 本议事规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[42] - 本议事规则所称“以上”“内”“至少”含本数，“不足”“过”“超过”不含本数[42] - 本议事规则由董事会负责解释[42] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒绝选视为弃权[30]