四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十一次会议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 12 月 12 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 8 人，实际参会的董事共 8 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的 议案》 公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立 董事及第五届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司 任何职务。为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证 ...