会议信息 - 董事会会议于2025年12月11日在山西转型综合改革示范区召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意7票，无需提交股东会[5] - 《关于拟续聘大华会计师事务所为公司2025年年度审计机构的议案》同意8票，需提交股东会[5][6] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意8票，需提交股东会[8] - 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》同意7票，无需提交股东会[9] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》同意8票，无需提交股东会[10]