证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-038 浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。 2、股东会的召集人：公司第五届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...