证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-050 北京先进数通信息技术股份公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 8. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次会议，总经理及其他高级管 - 1 - 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4 ...