证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-124 刘珊女士当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025年12月12日 附：非独立董事候选人简历 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整 董事会战略与投资委员会委员的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第六次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 公司董事王万峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委 员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见2025 年12月5日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...