证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-037 浙江晶盛机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董 事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年12月12日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规 及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名曹建伟先生、邱敏秀女士、 何俊先生、毛全林 ...