证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-095 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事 组成，其中 ...