董事会组成与人员 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人[4] - 公司设董事会秘书1名负责相关事务[17] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[18] 交易决策权限 - 董事会对部分交易决策权限为涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%等多项标准[6] - 董事长对交易决策权限：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以内等多项指标10%以内且有金额限制[14][15] 重大交易审议 - “购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[12] 担保与财务资助 - “提供担保”交易除经全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议2/3以上董事审议通过，部分情形需提交股东会[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需在董事会审议后提交股东会[9] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司情形除外且需经非关联董事相关程序并提交股东会[11] 关联交易决策 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易由董事会决策[11] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会决策[11] - 董事长对关联交易决策权限：与关联自然人交易低于30万元，与关联法人低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.5%[15] 会议相关规定 - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[26] - 临时董事会会议通知方式多样，需提前2日通知；紧急情况可随时通知但需会议说明[28][30] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[34] 其他规定 - 关联交易在连续12个月内按累计计算原则处理[12] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[46] - 2021年8月31日发布的董事会议事规则在本议事规则实施时废止[51] - 董事会会议所作决议须经无关联董事过半数通过，出席会议的无关联董事人数不足3人时应提交股东会审议[40] - 议案未获通过且条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[41]