独立董事任职条件 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少1名是会计专业人士[2] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需符合相关条件之一[2] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[6] - 6种情形人员不得被提名为独立董事候选人[6] - 8种人员不得担任独立董事[8] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制度[15] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[19] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] 履职保障 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制定、股东会审议通过并在年报披露[38] 信息披露与资料保存 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[16] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[16] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[33] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[35] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[35] - 2名或2名以上独立董事认为会议材料有问题，可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[36] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[26] 其他规定 - 本制度经股东会审议通过之日起实施[42] - 本制度由董事会负责解释[41] - 若制度与国家法律等规定不一致，以国家法律等规定为准[40] - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程有关规定执行[39] - 本制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[39] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[17] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，公司30日内提议解除其职务[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24]