可转债发行 - 发行方案于2025年12月12日经第11次临时董事会审议通过，尚需多部门批准和审核[8] - 发行对象不超过35名特定对象[8] - 每张面值100元，按面值发行，发行总额不超5亿万元，数量不超5000万张[12][33][34] - 期限六年，每年付息一次，到期还本付息[36][39] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[45] - 初始转股价格有规定，存续期不设转股价格修正条款[46][49] 募集资金项目 - 募集资金不超50亿万元，拟投入9个房地产开发项目[12][63][64] - 杭州保利天奕等项目预计销售额、净利润及销售净利率明确[84][93][102] 财务数据 - 2025年9月末货币资金等多项财务数据较2024年末有增减变化[177][178][179] - 2025年1 - 9月营业总收入、净利润等与往年对比有变化[181][182][185] 公司股权与架构 - 截至预案公告日，公司总股本11970443418股，保利集团持股占比40.72%[77] - 2022年有子公司纳入或不再纳入合并报表范围[196][198][200]