证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-035 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十七次临时会议于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出通知， 于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 2. 审议通过了关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议 案。 鉴于公司董事会成员调整，为保证审计委员会工作正常有序开展， 董事会根据《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会议事规则》 相关规定，补选吴晓琪先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1.审议通过了 ...