证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-041 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日在公 司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知已于 12 月 8 日以通讯方式 发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生 召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司 ...