会议与议案 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 拟制定3项、修订25项内部治理制度[3] 人员提名 - 提名杨光、丁嘉禾等5人为第六届非独立董事候选人[8] - 提名陈波、王友钊、刘伟为第六届独立董事候选人[10] 后续安排 - 2025年12月29日召开第二次临时股东会[11] - 换届选举及开会内容详见12月13日巨潮资讯网公告[9][12]