会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，5位董事全部参加[1] - 董事会提议2025年12月29日14:30在上海召开2025年第三次临时股东会，采取现场和网络投票结合方式，表决全票通过[49][50] 制度修订 - 多项制度修订议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[2][4][6][7][9][10][11][12][16][17][21][22][24][25][26][28][33][34][35][36][37][38][39][40][41][43][44][48] - 《重大投资决策管理制度》和《子公司管理制度》议案尚需提交股东会审议[42][47] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构，授权经营层确定审计费用，议案已通过审计委员会审议，尚需提交股东会审议[6][7][9]