证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-071 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十次 会议。公司于 2025 年 12 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢 耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与 监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情 ...