本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 12 日下午 4:30 在办公楼会议室以现场方式召开。召开本次董 事会的通知已于 2025 年 12 月 2 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、 短信和电话通知等方式送达给各位董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长 孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席会议，会议有效表决票为 9 票。 公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-090 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本次董事会会议经审议通过如下决议： 审议并通过了《关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 根据 ...