本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先 生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-048 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名周全先生为第九届董 事会非独立董事候选人，董事会同意上述提名，并同意提交公司 2025 年 第三次临时股东会选举。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司 2 ...