武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-154 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年12月10日以电子邮件的方式 发出。会议于2025年12月12日上午10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司拟对外 投资建设项目的议案》； 同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司购买位于上海市青浦区 市西软件信息园F2-05地块的土地使用权，并投资建设上海精测半导体技术有限 公司二期实验 ...