证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-051 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...