证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-074 北京华峰测控技术股份有限公司 4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、孙镪先生。其中独 立董事夏克金先生担任主任委员。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》。 为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司提名委员会资格审核通过， 公司第三届董事会同意提名高滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职 期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选 人简历如附件所示。 为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的 专业职能，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在增选高滨 先生为第三届董事会独立董事相关议案 ...